新對手，首次合作
首次簽約的大額貿易對手方：登記信息是否屬實、實控人是誰、有無司法與行政處罰記錄——在簽約之前，先看見對方的全貌。
以 ¥500 萬交易額計，一級核查佔比 0.06%——一次未經核實的首簽，損失動輒以百萬計。
對應服務 · 一級 / 二級盡職調查
01
在什麼場景，需要一次核查
重大交易，先核實，再談判。三類高頻場景，對應同一套嚴謹流程。
授信之前，先驗主體
貿易融資與應收賬款場景：交易對手方的經營實質、關聯網絡與文件可信度，直接決定授信決策的穩固程度。
對應服務 · 二級 / 三級盡職調查
把核查交給標準流程
律所、金融機構與貿易企業的企業客戶，可將對手方公開信息核查作為外部流程嵌入自身的決策鏈條。
對應服務 · 組合包 / 持續監控
02
服務與檔位
單次服務七檔，另有年度服務包三檔。價格為信息展示，委託一律基於簽署合同與約定渠道進行。
篩查級
1–2 個工作日（最快 48 小時），一頁紙回答兩個問題：這家主體還在不在、有沒有紅線記錄。交易決策前的第一道排查，批量排查可併案。
發起委託一級盡職調查
3–5 天，拿到的是結論不是資料：首頁風險評級＋檔位化的處置建議，每條事實附官方來源與查詢日期。境內境外，同價。
發起委託二級盡職調查
在一級之上穿透股權與關聯網絡，不只回答「能不能簽」，還給出「怎麼簽更穩」的交易結構建議。多主體，按案情評估檔期。
提交案情評估三級盡職調查
重大交易與複雜架構的深度核查：背景全景＋文件交叉驗證，為談判與爭議場景提供扛得住對抗的證據底座。設受理評估門檻。
提交案情評估組合包
多主體、多環節的組合委託方案，企業盡調與個人核查組合委託，較分購節省 ¥1,000；多主體可併案辦理。
發起委託制裁篩查
官方制裁名單（OFAC / UN / UK / EU / 中國 / 俄羅斯）全量比對——實錘級命中不計分、標記交易終止信號，從嚴判定。追加主體 ¥500／主體。
發起委託SANCTION ASSESSMENT
提交案情評估制裁風險評估版
制裁名單命中後的深入研判：可交易性分析與 OFAC 50% 規則股權穿透，評估主體與關聯架構的持續合規風險。
年度服務包 ANNUAL PLANS
標準年包
35 點服務額度（1 點＝¥1,000，約合 11 次一級盡調）＋全年持續監控 1 主體，適合週期性對手方核查。
預約方案溝通深度年包
60 點服務額度＋監控 2 主體＋RECHECK 二級重核券 ×1，覆蓋常態化核查節奏。
預約方案溝通戰略年包
130 點服務額度＋監控 4 主體＋三級服務 95 折專享＋專屬服務通道。
預約方案溝通※ 預付年包三檔均為含增值稅價。點數全年有效、池內跨級自由兌換，涵蓋快查／一級／二級／RECHECK 重核／制裁篩查／評估版／DD+PI 組合包／併案與加急；點數不足可超額補點（標準包與深度包 85 折、戰略包 8 折），未動用餘額可退 90%；三級案件不進點數池，戰略包客戶享三級 95 折專享；有效期 12 個月，細則以委託協議及服務訂單為準。
※ 散購檔位價格為人民幣不含稅淨價，境內開具增值稅發票的稅款另行承擔；USD 為參考價（按參考匯率 6.72 折算，季度更新），僅供比價參考。各檔位服務範圍、分流條件與交付標準以受託方屆時公示的收費標準與服務訂單為準，三級案件須經受理評估——觸發條件（命中任一）：交易額≥100 萬美元／需法律定性／≥3 法域或 ≥5 主體／涉制裁敏感行業等，以屆時公示為準；本網站為企業信息展示網站，不作為交易平台，委託關係經簽署合同確立。
※ 增值項：持續監控訂閱 ¥5,000／年／主體（3 個主體起 ¥4,000／年／主體）；同一服務訂單併案，自第 2 主體起 +¥2,000／主體；加急通道 +50%（一級縮至 48 小時）、24 小時特急 +100%（視排期）。各項費用以屆時報價單與服務訂單為準。
我們的位置 POSITIONING
公開信息工具
數據羅列 · 自行判讀
適合日常瀏覽與初步篩選
寰潮 · 商業盡調
結論＋證據鏈 · 明碼檔位
境內外同價 · 簽約級交付
傳統盡調諮詢
深度定制 · 項目制報價
適合重大交易的長週期介入
數據產品之上，傳統諮詢之下——把「簽約級的結論」做成標準化交付。
03六維評分 · 制裁紅線
六維評分 · 制裁紅線
雙軌方法
每一份報告由六個維度獨立打分（1–10 優質分，分值越高風險越低），疊加獨立判定的制裁紅線——任何一維的證據，都可逐條回溯至公開來源。
D1工商登記15%登記真實性與存續歷史、資本與體量匹配度核驗
D2股權實控20%股權結構清晰度與實控人穿透核實
D3司法行政20%涉訴與行政處罰風險排查、官方源閉合核驗
D4經營付款15%實繳與社保真實性、經營足跡與付款能力支撐核驗
D5網絡關聯15%關聯網絡多源校驗與風險主體連接排查
D6單證交易15%單證真實齊備與交易鏈路閉環核驗
紅線制裁篩查 · 紅線獨立判定獨立判定官方制裁名單實錘級命中：不計入加權，獨立出具結論，標記交易終止信號；疑點級命中：總分封頂 3.9、必落高風險檔。
評分細則：任何維度存在未閉合的證據缺口，該維度禁入優質檔、維度分封頂 8.9，打分依據須顯性註明缺口與理由；制裁名單命中實行紅線獨立判定（實錘級不計分、疑點級總分封頂 3.9），獨立於六維評分另行判定。評分與分級規則以受託方現行方法論版本為準。
評分 → 建議動作對照
9.0–10.0
優質——按常規商務條款推進
7.0–8.9
良好／可接受——可推進，採常規風控安排
5.0–6.9
需謹慎——補充核實後推進，調整付款與交付條件
3.0–4.9
高風險——建議暫緩推進
1.0–2.9
極高風險——交易終止信號；涉欺詐特徵建議報案／併案評估
紅線命中
制裁紅線——獨立判定：實錘級不計分、標記交易終止信號；疑點級總分封頂 3.9、必落高風險檔（深度研判可另行委託評估版）
對照為示意口徑，評分解讀以報告出具時的方法論版本與委託協議約定為準。
04案例參考
六維風險形狀 · 節點越外風險越低
案例參考
均為合成脫敏示例
六維風險形狀 · 節點越外風險越低以下案例主體、行業、地區、金額與時間等要素均經重組，僅用於呈現報告的結構與深度。
案例均已脫敏：本區案例為合成示例——主體、行業、地區、金額、時間等要素經重組處理，與任何真實案件的吻合要素不超過兩項，不指向任何真實主體，任何雷同純屬巧合；評分數值僅為視覺示意。
跨境貿易合成示例 · SYN-01
一家「註冊三年」的貿易公司，參保人數為零
- 登記存續滿三年，社保參保人數連續多期為 0，與自稱的「穩定運營團隊」矛盾
- 實控人經兩層離岸架構持有，穿透後與另一高涉訴主體共用登記電話
- 供貨合同抬頭主體與簽約主體名稱，存在一字之差
六維加權 · 4.2高風險 · 建議暫緩
供應鏈金融合成示例 · SYN-02
綠燈通過的應收賬款融資對手方
- 登記、經營與報關記錄相互印證，六維均未見異常信號
- 僅 D4 存在兩處待確認項，報告已列明核查範圍與缺口下限
- 陰性結論同樣逐條附源——「查無異常」也要說清查了什麼
六維加權 · 8.8良好／可接受 · 可推進＋常規風控
專業機構合成示例 · SYN-03
文件版本不一致的授信申請材料
- 審計報告與監管報送口徑的年報數據，存在版本差異
- 簽署頁公證信息無法在公示渠道複核，證據缺口已顯性標註
- D6 存在資料缺口，禁入優質檔、維度分封頂 8.9，建議補充原始憑證後復核
六維加權 · 7.6良好／可接受 · 可推進＋常規風控
案例為合成脫敏示例，用於呈現報告結構與發現深度；正式案例庫口徑確認後統一替換。
報告樣張 · 先看交付物，再談委託
三份脫敏樣張，對應三個檔位的真實結構。留下郵箱，樣張發送至您的郵箱——先看見要買的東西，再做決定。
SCREENING · 樣張
篩查級報告
一頁紙結論＋紅線記錄，1–2 個工作日交付的完整形態。
TIER 1 · 樣張
一級盡調報告
六維評分＋逐條證據鏈，含境外主體示例。
TIER 2 · 樣張
二級盡調報告
股權穿透圖＋關聯網絡＋交易結構建議。
TRUST
方法論與信任基礎
方法透明、來源可溯、結論可檢驗——信任建立在可複核的證據鏈上。
工作方法
- 結論先行：報告首頁給出風險狀況評估、核心發現與交易建議
- 證據鏈完整：每條事實附官方來源與查詢日期
- 交叉驗證：工商、司法、執行與公示系統二次核對
- 反方檢驗：競爭性假設對照，區分實證、推斷與存疑
- 如實披露：未找到是有效結論，受阻與數據盲區如實標注
六維評分模型（1–10 優質分，分值越高風險越低）
工商登記
登記真實性與存續歷史、資本與體量匹配度核驗
股權實控
股權結構清晰度與實控人穿透核實
司法行政
涉訴與行政處罰風險排查、官方源閉合核驗
經營付款
實繳與社保真實性、經營足跡與付款能力支撐核驗
網絡關聯
關聯網絡多源校驗與風險主體連接排查
單證交易
單證真實齊備與交易鏈路閉環核驗
制裁名單比對範圍
對以下官方名單做全量比對，附名單版本日期：
- OFAC SDN 名單（美國財政部）
- UN 綜合制裁名單（聯合國安理會）
- UK 金融制裁清單（英國 OFSI／HMT）
- EU 綜合制裁名單（歐盟理事會）
- 不可靠實體清單（中國商務部）
- 反制清單（中國外交部）
- 俄羅斯聯邦金融監測局名單（Rosfinmonitoring）（2023-03 起官方停更，核查結果輔助參考；名單版本：2023-03-16 停更版）
05
三條紀律
專業信任不來自承諾，來自可被驗證的紀律——信息來源、方法與數據處理，全部有據可查。
來源紀律
- 僅採用合法公開渠道：官方登記冊、司法公示、行政處罰公示、官方制裁名單
- 覆蓋多個司法轄區的登記與公示體系
- 每一項結論逐條標註來源，可回溯、可複核
方法紀律
- 六維獨立打分 + 制裁紅線獨立判定，雙軌互不稀釋
- 分值越高風險越低（1–10 優質分），加權口徑全文公開於報告
- 陰性結論標註核查範圍與缺口下限，不誇大、不掩蓋
數據紀律
- 調查對象個人信息：報告交付滿 90 個自然日後 7 個工作日內刪除或匿名化
- 可應請求出具刪除證明
- 工作底稿按爭議解決所需期限分層保存（見頁腳）
EST. 2021主體設立
20+覆蓋司法轄區（官方登記冊直查，以實際核查能力為準）
试运行期服務企業（以可披露口徑為準）· 跨境貿易與供應鏈金融場景；案例均為合成脫敏示例
06簽約之前，
簽約之前，
先把疑問問完
六個高頻問題——關於差異、價格、邊界與安全。未盡事宜，歡迎通過表單補問。
跟公開信息工具（如企業信息查詢平台）有什麼區別？
工具解決「查得到」，我們解決「敢不敢簽」。我們交付的是結論——六維評分、檔位化的處置建議，且每一條事實附官方來源與查詢日期，可逐條回溯複核。兩者並不衝突：日常瀏覽用工具，簽約級決策用結論。
¥3,000 貴不貴？
換個算法：以一筆 ¥500 萬的貿易合同計，一級核查佔交易額的 0.06%。而一次貨款損失的代價，通常以百萬計，追討週期以年計。您購買的不是一次查詢，是一份能在爭議中站得住的證據底座。
境外主體查得動嗎？
查，且境內外同價——這是定價原則，也是能力邊界的誠實表達：官方登記冊直查覆蓋 20+ 司法轄區（非洲、中東、亞太為主），並接入 LME／LBMA／OECD 等全球體系性數據源與官方制裁名單。可先索取含境外主體的樣張，看過交付物再做決定。
我提供的資料安全嗎？
三層保護：調查對象個人信息在報告交付滿 90 個自然日後 7 個工作日內刪除或匿名化，可應請求出具刪除證明；工作底稿按爭議解決所需期限分層保存（細則見頁腳）；爭議期間資料凍結。這些不是口頭承諾，是寫進委託協議的條款。
最快多快？
篩查級 1–2 個工作日；一級標準檔期 3–5 個工作日，加急可縮至 48 小時；二級、三級按案情評估檔期，受理時明確告知。
可以單獨查個人背景嗎？
個人核查（PI）面向企業委託方提供（供應商負責人、交易對手關鍵人物背景核查），目前隨「DD+PI 組合包」交付，暫不受理個人為自身發起的委託。組合包詳見服務檔位區。
把下一次簽約，
交給一次嚴謹的核查。
填寫主體與場景，我們在 1 個工作日內回覆方案與檔期。委託關係經簽署合同確立，報告按約定渠道交付。
首單權益
首次委託一級盡職調查，贈 48 小時加急通道（價值 ¥1,500，標準檔期 3–5 天 → 48 小時）。細則以屆時服務訂單為準。